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A Receita Federal e o Ministério Público Federal cumprem nesta sexta-feira (28) seis mandados de busca e apreensão contra a NSX Brasil, empresa responsável pela plataforma de apostas Betnacional. A ação, batizada de Operação Jogo das Sombras, investiga sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro.
Os mandados são executados em João Pessoa (PB), Recife (PE) e na capital paulista. Durante as diligências, foram apreendidos documentos, equipamentos e dados dos sistemas da companhia.
Segundo o Fisco, a NSX Brasil teria movimentado R$ 5 bilhões somente em 2025, após ser autorizada a operar no país. No entanto, há indícios de que a atividade já ocorria antes da regulamentação, sem autorização e sem o recolhimento dos tributos devidos.
O secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, afirmou que o órgão deve lançar uma cobrança de aproximadamente R$ 300 milhões em tributos. Ele explicou que, no período anterior à autorização, a movimentação declarada pelas empresas do grupo foi de cerca de R$ 1,2 bilhão ao longo de quatro anos, valor considerado incompatível com o montante movimentado depois.
“A partir de 2025, sabemos que ela movimentou mais de R$ 5 bilhões. No período anterior, durante cerca de quatro anos, a movimentação declarada pelas empresas componentes foi substancial, mas muito menor, em torno de R$ 1,2 bilhão. Então há fortes indícios de uma movimentação muito maior que foi omitida ao Fisco Nacional”, disse Barreirinhas.
A investigação aponta que o esquema utilizava uma empresa de fachada em Curaçao, no Caribe, para simular que a plataforma operava fora do Brasil antes da regulamentação do setor. Na prática, as atividades eram conduzidas por empresas do próprio grupo no país.
Contas mantidas em fintechs teriam sido usadas para ocultar a circulação dos valores e identificar os destinatários finais. Após a regulamentação, o esquema teria sido adaptado para manter a sonegação, com declaração de despesas supostamente fictícias para reduzir o pagamento de impostos.
A reportagem procurou a NSX Brasil e aguarda posicionamento da empresa.
Fonte: Agência Brasil.
