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Quatro pessoas foram acusadas de participar de uma operação de fraude em saúde e lavagem de dinheiro de longa data, totalizando US$ 3 bilhões, no estado de New Hampshire.
Fructoso de Jesus Gomez Agudelo, 76 anos, de Nashua, é acusado de roubo de identidade.
Kakha Bendeliani, 48 anos, e Goga Danelia, 31 anos, da Geórgia, foram acusados de conspiração para cometer lavagem de dinheiro por meio de reivindicações fraudulentas ao Medicare.
Bendeliani e Danelia teriam lavado dinheiro para uma organização criminosa transnacional russa que participou do maior esquema de fraude em saúde impulsionado por roubo de identidade já processado.
As investigações tiveram início após milhares de pessoas, incluindo idosos e pessoas com deficiência, entrarem em contato com o Medicare ao receberem formulários de Explicação de Benefícios indicando que haviam recebido equipamentos médicos duráveis que nunca pediram ou receberam.
A rede criminosa teria orquestrado o esquema de fraude em saúde e lavagem de dinheiro de bilhões de dólares, visando roubar do Medicare, de outros programas de seguro saúde patrocinados pelo governo e de seguradoras privadas.
Além disso, Rima Gerges-Maalouf, 60 anos, de Massachusetts, foi acusada de desviar medicamentos controlados enquanto trabalhava como farmacêutica em New Hampshire, chegando a abrir cápsulas de medicamentos para roubar o conteúdo em pó.
Os quatro suspeitos enfrentam décadas de prisão se condenados.
Leia mais aqui em inglês: https://www.foxnews.com/us/four-charged-alleged-billion-dollar-healthcare-fraud-tied-russian-transnational-criminal-organization.
Fonte: FoxNews.
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2026-06-25 19:55:00
