Tag: Lavagem de Dinheiro

Megaoperação bloqueia R$ 6…

. Em São Paulo, uma megaoperação da polícia civil, deflagrada nesta quinta-feira, bloqueou R$ 6 bilhões em contas bancárias do crime…

Operação leva ao bloqueio…

Feed Últimas. A segunda fase da Operação Falso Mercúrio, da Polícia Civil de São Paulo, levou ao bloqueio de…

Receita exigirá CPF de…

Feed Últimas. A Receita Federal publicou nesta sexta-feira (31) a instrução normativa que obriga todos os fundos de investimento a…

Operação Overclean entra em…

Feed Últimas. Polícia Federal (PF), Controladoria-Geral da União (CGU) e Receita Federal (RF) deflagraram mais uma fase da Operação…

Operação da PF mira…

Feed Últimas. A Operação Narco Bet, realizada nesta terça-feira (14) pela Polícia Federal, resultou em 11 prisões, mais de…

Haddad anuncia criação de…

. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou a criação de uma delegacia voltada ao combate aos crimes contra…

Empresas ligadas ao PCC…

Feed Últimas. As empresas ligadas ao Primeiro Comando da Capital (PCC), investigadas por fraudes em combustíveis em São Paulo,…

Operação Spare identifica criminosos…

. As forças de segurança cumpriram 25 mandados de busca e apreensão na capital paulista e em cidades da…

PCC usa postos e…

Feed Últimas. A Operação Spare, deflagrada nesta quinta-feira (25), em São Paulo, aponta que organização criminosa, vinculada ao Primeiro Comando…

Receita apreende em dois…

Feed Últimas. A Operação Cadeia de Carbono, deflagrada nesta sexta-feira (19) em cinco estados, apreendeu a carga de dois…