Tag: Lavagem de Dinheiro

Para coibir lavagem de…

Feed Últimas. A Receita Federal determinou que as fintechs estejam sujeitas às mesmas regras dos bancos, no que se refere…

Receita voltará a exigir…

. Após as operações que desmantelaram um esquema de ligação entre o crime organizado, o setor financeiro e empresas…

PCC movimentou bilhões com…

. As investigações contra fraudes no setor de combustíveis apontam que o Primeiro Comando da Capital (PCC) movimentou mais de…

PF investiga esquema de…

. Dois mandados de prisão temporária e 13 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta terça-feira (29), pela…

PF apura desvio de…

Feed Últimas. A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira (8) a Operação Underhand, que investiga organização criminosa suspeita de…

Polícia prende suspeitos de…

. A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu, na manhã desta quinta-feira (3), suspeitos de integrar um esquema…

Operação no RJ desarticula…

. Uma operação no Rio de Janeiro mobiliza agentes para desarticular o núcleo financeiro da facção Comando Vermelho (CV),…

Operação da PF investiga…

. A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (7) a Operação Avernus, com a finalidade de combater a prática de…

PF faz operação para…

. A Polícia Federal realiza, nesta quarta-feira (16), a operação Teatro Invisível II para cumprir mandados de busca e apreensão em…

Operação combate lavagem de…

. O GAECO, Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro cumpriu seis…