Tag: Operação Compliance Zero

Diretor do BC diz…

Feed Últimas. O diretor de Fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino Santos, disse à Polícia Federal (PF) que…

Vorcaro confirma que se…

Feed Últimas. O banqueiro Daniel Vorcaro afirmou que conversou com o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, sobre a…

PF adia depoimentos de…

Feed Últimas. A Polícia Federal (PF) adiou nesta terça-feira (27) o depoimento de três investigados no inquérito do Supremo Tribunal…

Peritos criminais manifestam preocupação…

Feed Últimas. A Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais (APCF) divulgou nota nesta quinta-feira (15) afirmando que acompanha com…

Polícia Federal faz nova…

Feed Últimas. A Polícia Federal realiza nesta manhã de quarta-feira (14) a segunda fase da Operação Compliance Zero para…

Justiça dos EUA reconhece…

Feed Últimas. A Justiça dos Estados Unidos reconheceu nesta quinta-feira (8) a liquidação extrajudicial do Banco Master decretada no…

Toffoli nega pedido da…

Feed Últimas. A Procuradoria-Geral da República pediu a suspensão da acareação com investigados no caso do Banco Master. O…

Toffoli marca acareação com…

Feed Últimas. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta quarta-feira (24) a realização de uma…

MPF recorre de decisão…

Feed Últimas. O Ministério Público Federal (MPF) recorreu nesta terça-feira (2) da decisão que mandou soltar o banqueiro Daniel…

Justiça manda soltar Vorcaro…

Feed Últimas. A Justiça Federal em Brasília mandou soltar nesta sexta-feira (28) o banqueiro Daniel Vorcaro e mais quatro…