O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou oito pessoas acusadas de integrar um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao jogo do bicho, que utilizava empresas de apostas esportivas online, as chamadas bets, para ocultar recursos ilícitos. Segundo a denúncia, o grupo teria movimentado e dissimulado pelo menos R$ 5,2 milhões.

A investigação foi conduzida pelo Núcleo de Combate aos Crimes Cibernéticos do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (Gaeco). Os denunciados são Flavio da Silva Santos, Vinicius Pereira Drumond, Alexandre Vinicius da Costa Guedes, Jorge Roberto de Oliveira Figueiredo, João Eric Lourenço da Silva, Ana Paula Batista Vitorino, João Victor de Araujo Souza e Lucas Pastore Laporte de Souza.

De acordo com o MPRJ, os recursos obtidos com a contravenção eram inseridos na economia formal por meio da casa de apostas Rio Jogos, operada pela Lema Administração e Participações S/A. Para viabilizar o esquema, o grupo utilizava diferentes empresas, entre elas a JRF Eagle Participações e a Invectry Participações, além de pessoas que atuariam como “laranjas”.

O rastreamento financeiro apontou que, em 6 de maio de 2024, a Lema recebeu dois aportes de R$ 2,5 milhões cada: um proveniente de João Eric e outro da Apoio Consultoria Financeira, empresa de Ana Paula e João Victor. No mesmo dia, a Lema transferiu R$ 5,2 milhões à Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj) como pagamento da outorga necessária para a exploração de apostas de cota fixa.

A Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI) cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços na Barra da Tijuca, Freguesia, Botafogo e centro do Rio, além de locais nos estados do Paraná e de Goiás. As buscas fora do Rio contaram com apoio dos ministérios públicos do Paraná e de Goiás.

A pedido do MPRJ, a Justiça determinou a suspensão das atividades e dos cadastros nacionais de Pessoas Jurídicas (CNPJs) das empresas JRF Eagle Participações e Invectry Participações. A denúncia foi recebida pela 2ª Vara Especializada em Organização Criminosa do Rio.

Fonte: Agência Brasil.