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Um jovem de 22 anos, de Singapura, acusado de participar do roubo de mais de US$ 240 milhões em Bitcoin de uma única vítima, deve se declarar culpado nesta semana em um dos maiores casos de furto de criptomoedas da história dos Estados Unidos. Malone Lam, que abandonou a escola na oitava série, é apontado pelos promotores como um dos supostos líderes do esquema. A audiência para acordo de confissão está marcada para terça-feira em um tribunal federal de Washington, D.C.
Segundo a acusação, Lam e outros jovens, com idades entre o final da adolescência e o início dos vinte anos, formavam uma rede que utilizou um ataque sofisticado de engenharia social em agosto de 2024 para enganar um investidor de longa data em criptomoedas. Os criminosos teriam se passado por representantes do Google e da exchange Gemini, alertando a vítima de que suas contas haviam sido comprometidas. Convencido, o investidor forneceu acesso ao Google Drive e códigos de segurança, permitindo que o grupo transferisse mais de 4.100 Bitcoins, que na época valiam mais de US$ 240 milhões.
Os suspeitos moveram os valores roubados por várias plataformas de câmbio e contaram com especialistas em lavagem de dinheiro para converter parte em dinheiro vivo. Com os lucros, Lam e seus comparsas teriam ostentado um estilo de vida extravagante. Em cerca de um mês, gastaram US$ 4 milhões em casas noturnas de Los Angeles, incluindo mais de US$ 569 mil em uma única noite. O grupo também teria comprado um relógio de US$ 2 milhões e mais de 30 veículos, entre eles Porsches, Lamborghinis e Ferraris personalizados, além de alugar mansões, voar em jatos particulares e contratar seguranças privados.
O excesso chamou a atenção das autoridades. Um dos supostos comparsas, Jeandiel Serrano, não conseguiu ocultar seu endereço de IP ao criar uma conta em uma exchange que guardava quase US$ 30 milhões dos fundos roubados. A investigação rastreou o endereço até uma casa alugada em Encino, na Califórnia, por US$ 47,5 mil mensais. Serrano e Lam foram presos em 18 de setembro de 2024, em ações separadas: Serrano no aeroporto de Los Angeles, usando um relógio avaliado em cerca de US$ 500 mil, e Lam em uma mansão em Miami.
Até o momento, 18 pessoas foram denunciadas no caso, e dez já se declararam culpadas. Na primeira aparição de Lam em Miami, a procuradoria estimou que as diretrizes federais de sentença podem resultar em pena de pelo menos 14 anos de prisão. A juíza Alicia Valle, que conduziu a audiência inicial, comentou o caso com uma referência ao cinema: “Só pude pensar em Ferris Bueller que deu errado”, disse, citando o personagem do filme ‘Curtindo a Vida Adoidado’ (1986).
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Fonte: foxbusiness.com.
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2026-09-07 11:27:00
