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A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou nesta quarta-feira (4) uma operação contra uma organização criminosa suspeita de aplicar golpes financeiros e lavar dinheiro. Segundo a corporação, o grupo teria movimentado mais de R$ 115 milhões, valor que a Justiça determinou o bloqueio.

Os agentes cumpriram cinco mandados de busca e apreensão em São Paulo, Bertioga e São Sebastião, no estado paulista, e em Ilhéus, na Bahia. Até o momento, cinco integrantes do grupo foram identificados e são alvos das medidas de busca e apreensão e de sequestro de valores.

As investigações começaram em maio de 2026, depois que uma moradora da Região Administrativa de Taguatinga (DF) procurou a polícia. De acordo com o delegado Thiago Boeing, da 17ª Delegacia de Polícia, a vítima relatou ter recebido uma ligação de alguém que se passava pelo gerente de sua agência bancária e que afirmava haver movimentações suspeitas em sua conta.

Em seguida, segundo o delegado, o falso gerente indicou um suposto delegado que estaria investigando o esquema. Os dois, em conjunto, passaram a manipular a vítima para que ela fizesse diversos pagamentos e transferências ao grupo criminoso. No total, o prejuízo da vítima superou R$ 200 mil, conforme Boeing. Os pagamentos foram feitos com cartão de crédito e por transferência via Pix.

A partir do avanço da investigação, os policiais identificaram um esquema de empresas que recebiam o dinheiro e atuavam na lavagem de capitais. Foi esse conjunto de empresas que, segundo o delegado, movimentou mais de R$ 115 milhões.

Os investigados poderão responder pelos crimes de estelionato, organização criminosa e lavagem de capitais. De acordo com Boeing, após o cumprimento das ordens judiciais e a apreensão dos objetos, as investigações vão continuar para identificar os demais integrantes do grupo.

Fonte: Agência Brasil.