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A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou nesta quinta-feira (5) uma operação contra uma rede de apostas online que operava sem autorização federal e teria movimentado mais de R$ 1 bilhão. Cerca de 200 agentes cumprem dezenas de mandados de busca e apreensão em endereços distribuídos pelo Distrito Federal, Goiás, Paraná, Rio Grande do Norte e São Paulo. Na capital paulista, as diligências ocorreram na região da Faria Lima e no bairro de Pinheiros.
A Justiça determinou o bloqueio de até R$ 3,5 bilhões em bens de 120 empresas e 64 pessoas físicas, além da suspensão dos CNPJs e dos registros nas juntas comerciais de 100 empresas.
A apuração teve início há cinco meses, após a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda identificar sites de apostas que funcionavam sem permissão do governo federal. Segundo a investigação, as plataformas recebiam pagamentos via Pix e transferiam os recursos para empresas sem qualquer vínculo com o setor de apostas, entre elas uma clínica de assistência psicossocial e uma loja de tarô localizada em Sobradinho, no Distrito Federal.
O levantamento aponta o uso de dezenas de empresas de fachada, por meio das quais teriam sido movimentados R$ 739 milhões. Os investigadores também identificaram a participação de uma fintech de crédito sediada em São Paulo, autorizada pelo Banco Central, que mantinha inúmeras contas empresariais e teria movimentado cerca de R$ 1 bilhão. Além disso, três empresas que obtiveram autorizações para explorar loterias nos estados da Paraíba e do Rio de Janeiro estão sob investigação.
Fonte: Agência Brasil.
